Ужесточение проверок при регистрации компаний в Mainland ОАЭ
На фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке и усиления контроля за финансовыми потоками, власти ОАЭ постепенно ужесточают процедуры проверки иностранных заявителей. Эти меры направлены на усиление compliance-контроля, повышение прозрачности бизнеса и предотвращение возможных рисков, связанных с международными санкциями и безопасностью. В результате на практике начали появляться дополнительные ограничения при регистрации компаний в Mainland ОАЭ для граждан некоторых стран.
Текущая ситуация при подаче документов на регистрацию Mainland компании
Хотим проинформировать вас о наблюдаемой практике при подаче документов на регистрацию компаний в Mainland ОАЭ.
По текущим данным, для заявителей со следующими национальностями примерно в 90% случаев приходит отказ на этапе initial approval (первоначального одобрения) даже при подаче стандартного пакета документов:
- Ирак
- Россия
- Украина
- Египет
- Бангладеш
- Казахстан
- Иран
- Сирия
- Пакистан
Возможная причина для новые ограничения для ряда национальностей
Предполагается, что ситуация связана с ужесточением процедуры security check (проверки службой безопасности). По информации от местных сервис-провайдеров, одной из причин могло стать то, что ранее некоторые заявители из этих стран не всегда строго соблюдали требования по ведению бизнеса и регистрации компаний, что привело к усилению контроля со стороны регуляторов.
С высокой вероятностью это временная мера, которая может действовать до момента, пока власти ОАЭ не разработают более четкие правила или квоты для заявителей из данных стран.
Практические наблюдения по ужесточению проверок
На основе нашего собственного опыта можно отметить важный нюанс. Несмотря на высокий процент отказов на начальном этапе, существует фактор, который существенно повышает вероятность одобрения.
Если заявитель уже является резидентом ОАЭ (имеет действующую визу), лицензия на компанию, как правило, выдается.
Основные сложности возникают у заявителей, которые:
- подают документы из-за рубежа,
- не имеют действующего резидентского статуса в ОАЭ.
Возможные решения
Для предпринимателей, которые планируют открытие бизнеса в ОАЭ (в частности, из России и Казахстана), можно рассмотреть альтернативный подход:
- Получение резидентской визы до регистрации компании. Например, после получения резидентского статуса подача на регистрацию компании проходит значительно проще. Подходят следующие виды виз в ОАЭ:
– фриланс-виза;
– Golden Visa (при наличии недвижимости или инвестиций);
– виза удаленного работника;
– Talent Visa;
– другие резидентские программы - Личное присутствие в ОАЭ – Физическое нахождение в стране также может положительно повлиять на процесс регистрации и прохождение проверок.
