Ужесточение проверок при регистрации компаний в Mainland ОАЭ

На фоне меняющейся геополитической ситуации на Ближнем Востоке и усиления контроля за финансовыми потоками власти ОАЭ начали ужесточать процедуры проверки иностранных заявителей. Эти меры направлены на усиление комплаенс-контроля, повышение прозрачности бизнеса и снижение рисков, связанных с международными санкциями и безопасностью. В результате в последнее время наблюдаются дополнительные ограничения в процессе регистрации компаний в Mainland ОАЭ для граждан некоторых стран.

Текущая ситуация с заявками на регистрацию Mainland-компаний

Хотим проинформировать вас о последних тенденциях, наблюдаемых при подаче документов на регистрацию компаний в Mainland ОАЭ.

Согласно текущей практике, заявители следующих национальностей получают отказы примерно в 90% случаев уже на начальном этапе одобрения, даже при подаче стандартного пакета документов:

• Ирак
• Россия
• Украина
• Египет
• Бангладеш
• Казахстан
• Иран
• Сирия
• Пакистан

Возможная причина

Вероятно, ситуация связана с ужесточением процедур проверки безопасности, проводимых властями. По информации, полученной от местных сервисных провайдеров, это могло быть вызвано прежними случаями, когда некоторые заявители этих национальностей не в полной мере соблюдали правила ведения бизнеса и требования к регистрации компаний, что привело к усилению контроля со стороны регуляторов.

С высокой вероятностью это временная мера, которая может действовать до тех пор, пока власти ОАЭ не установят более четкие правила или квоты для заявителей этих национальностей.

Практические наблюдения

Исходя из нашего собственного опыта, есть важный нюанс, который следует учитывать. Несмотря на высокий процент отказов на начальном этапе, существует фактор, значительно повышающий шансы на одобрение. Если заявитель уже является резидентом ОАЭ (имеет действующую резидентскую визу) и подает заявку на регистрацию новой компании, бизнес-лицензия, как правило, выдается.

Больше всего трудностей возникает у заявителей, которые:

• подают заявки из-за рубежа, или
• не имеют статуса резидента ОАЭ.

Возможные решения

Таким образом, многие предприниматели, планирующие открыть бизнес в ОАЭ, особенно из России и Казахстана, могут столкнуться с этими трудностями:

1. Получение резидентской визы ОАЭ до регистрации компании. Например:
   — Виза фрилансера
   — «Золотая» виза (для лиц, владеющих недвижимостью или соответствующих инвестиционным требованиям)
   — Виза удаленного сотрудника
   — Виза для талантов
   — Другие программы резидентства
   После получения резидентства ОАЭ подать заявку на регистрацию компании, как правило, становится значительно проще.
2. Физическое присутствие в ОАЭ
   — Нахождение в стране также может облегчить процесс регистрации компании и помочь при прохождении проверок безопасности.