Controlli più severi sulla registrazione delle società mainland negli EAU

Alla luce dell’evoluzione della situazione geopolitica in Medio Oriente e del maggiore controllo sui flussi finanziari, le autorità degli EAU hanno iniziato a inasprire le procedure di verifica per i richiedenti stranieri. Queste misure mirano a rafforzare i controlli di compliance, migliorare la trasparenza delle imprese e mitigare i rischi legati alle sanzioni internazionali e alla sicurezza. Di conseguenza, di recente sono state riscontrate ulteriori restrizioni nella procedura di registrazione delle società nella mainland degli EAU per i cittadini di alcuni Paesi.

Situazione attuale delle domande di registrazione di società mainland

Desideriamo informarvi sugli sviluppi recenti riscontrati nella presentazione dei documenti per la registrazione di società nella mainland degli EAU.

Secondo la prassi attuale, i richiedenti delle seguenti nazionalità ricevono un rifiuto in circa il 90% dei casi già nella fase iniziale di approvazione, anche presentando un set di documenti standard:

• Iraq
• Russia
• Ucraina
• Egitto
• Bangladesh
• Kazakistan
• Iran
• Siria
• Pakistan

Possibile motivo

La situazione è probabilmente legata a procedure di controllo di sicurezza più severe condotte dalle autorità. Secondo le informazioni ricevute dai fornitori di servizi locali, ciò potrebbe essere stato causato da casi precedenti in cui alcuni richiedenti di queste nazionalità non hanno rispettato pienamente le norme sull’attività d’impresa e i requisiti per la registrazione delle società, il che ha portato a un maggiore scrutinio da parte delle autorità di regolamentazione.

È molto probabile che si tratti di una misura temporanea, che potrebbe restare in vigore finché le autorità degli EAU non stabiliranno regole o quote più chiare per i richiedenti di queste nazionalità.

Osservazioni pratiche

In base alla nostra esperienza, c’è una sfumatura importante da considerare. Nonostante l’elevato tasso di rifiuto nella fase iniziale, esiste un fattore che aumenta in modo significativo le probabilità di approvazione. Se il richiedente è già residente negli EAU (titolare di un visto di residenza valido) e presenta domanda per registrare una nuova società, la licenza commerciale viene generalmente rilasciata.

Le maggiori difficoltà riguardano i richiedenti che:

• presentano la domanda dall’estero, oppure
• non hanno lo status di residente negli EAU.

Possibili soluzioni

Pertanto, molti imprenditori che intendono avviare un’attività negli EAU, in particolare provenienti da Russia e Kazakistan, potrebbero incontrare queste difficoltà:

1. Ottenere un visto di residenza degli EAU prima di registrare una società. Ad esempio:
   – Visto per freelance
   – Golden Visa (per chi possiede immobili o soddisfa i requisiti di investimento)
   – Visto per lavoratori da remoto
   – Visto per talenti
   – Altri programmi di residenza
   Dopo aver ottenuto la residenza negli EAU, la presentazione della domanda di registrazione di una società diventa generalmente molto più semplice.
2. Presenza fisica negli EAU
   – Essere fisicamente presenti nel Paese può inoltre facilitare la procedura di registrazione della società e aiutare durante i controlli di sicurezza.