Costituzione di una società nella zona franca del Qatar Financial Centre (QFC)

Il Qatar Financial Centre è un importante polo d’affari e commerciale, un centro finanziario e d’affari onshore di primo piano, che accoglie società internazionali e nazionali con l’obiettivo di promuovere il Qatar come grande polo d’affari e commerciale al crocevia tra Oriente e Occidente. Una piattaforma di livello mondiale con un proprio contesto giuridico, normativo, fiscale e imprenditoriale, supportata dall’ampia gamma di servizi legali e regolamentari del QFC, per attività regolamentate e non regolamentate, in linea con le migliori pratiche internazionali.

Tipi di società disponibili nella zona franca del Qatar Financial Centre

• Società a responsabilità limitata da garanzia (LLC(G));
• Società a responsabilità limitata (LLC): 1. Società veicolo (Special Purpose Companies, SPC); 2. Società holding; 3. Single Family Office (SFO); 4. Club di investimento (LLC(IC));
• Filiali di società non QFC, di Limited Liability Partnership non QFC o di Limited Partnership non QFC;
• Limited Liability Partnership (LLP) – costituita da 2 o 3 fondatori, la cui responsabilità è limitata al proprio conferimento nella partnership;
• Limited Partnership (LP) – società in accomandita con 2 o più soci, di cui almeno uno è socio accomandatario con responsabilità illimitata, mentre gli altri soci rispondono in proporzione al proprio conferimento;
• General Partnership (GP) – società in nome collettivo costituita da 2 o più persone con pari responsabilità;
• Fondazione;
• Trust. Il QFC è l’unico luogo in Qatar in cui è disponibile il regime giuridico del trust ed è consentita la proprietà estera al 100% dei beni del trust.

Tipi di licenze rilasciate nel QFC

• Licenza finanziaria — attività bancaria, investimenti, gestione patrimoniale e di asset, finanza, assicurazioni;
• Finanza islamica, amministrazione di fondi;
• Consulenza sui fondi e attività fiduciarie;
• Commerciale;
• Licenza per l’innovazione — licenza per società attive nello sviluppo software, nella ricerca e sviluppo tecnologico, nella consulenza informatica, nella consulenza Internet, nelle infrastrutture IT, nei portali e nella consulenza in ambito computer;
• Soluzioni societarie — sede centrale, operazioni (funzioni) di tesoreria, ufficio di gestione, società holding, società veicolo;
• HNI / Family Office — Single Family Office, trust, società holding, club di investimento, fondazioni, società veicolo;
• Società a responsabilità limitata da garanzia — consigli d’affari, associazioni professionali, organismi di appartenenza professionale.

Procedura di registrazione di una società nella zona franca del Qatar Financial Centre

• Richiesta e valutazione della domanda;
• Assegnazione delle quote di visti;
• Registrazione dell’entità;
• Contratto di locazione;
• Rilascio della licenza per la vostra attività;
• Apertura del conto bancario;
• Ottenimento dei permessi (se necessari);
• Rilascio del certificato di completamento (Certificate of Completion) da parte della QFZ.

Documenti richiesti

• Business plan;
• Modulo KYC;
• Modulo di domanda;
• Copie dei passaporti di azionisti/amministratore/manager;
• Estratto conto bancario.

Ridomiciliazione verso/dal QFC

La zona franca consente alle società estere di trasferire la propria sede da giurisdizioni estere al QFC e, a determinate condizioni, di trasferire una società QFC in giurisdizioni estere, se queste lo consentono.

Condizioni generali da soddisfare:

1. La giurisdizione attuale e quella futura devono prevedere a livello legislativo la possibilità di ridomiciliazione. Di norma, tale possibilità esiste ed è utilizzata piuttosto spesso nella legislazione delle classiche giurisdizioni offshore.
2. Al momento dell’effettivo trasferimento della sede legale, la società deve essere in regola (tutti i diritti e le tasse devono essere stati pagati).
3. La società non deve essere in liquidazione o in fallimento.